Denaro sporco “ripulito” a San Marino e poi mandato in Cina: coinvolte attività di ‘Money Transfer’, tre condannati

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Il tribunale di Prato, su richiesta della procura, ha condannato un cittadino cinese e due italiani, cittadini sanmarinesi, per riciclaggio di oltre tre milioni e 800mila euro. I due sanmarinesi erano titolari di una società fiduciaria…